厳密には、マネーロンダリングのPOSマシン現金を防ぐ

同時に、迅速かつ簡単にもたらすために人々のために支払うためにPOSマシンのクレジットカード、キャッシュアウトのリスクもあります。クレジットカードで現金以外の決済手段の居住者個人として広く使われているＰＯＳレジン現金 "灰色の業界でも人気が高まっており、マネーロンダリングの犯罪のツールになる。したがって、キャリアのPOSマシンとしてマネーロンダリング対策の犯罪の効果的な予防を研究するすべてのより重要なのは、POSマシンの使用と管理を強化する。
調査によると、POSマシンロンダリング現金、マネーロンダリング、企業アカウントと銀行の記録のキャリアかを確認し、通常の事業所得を示したが、間にブラシの1つは、犯罪収益をたくさんされているが、清掃資金や運命、全体のプロセスは非常に不可視のソースを隠したり、偽装の目的を達成するために清掃し??てください。
現在、リベートカードの支出で経済界はカード発行のための主要な収入源となっている。独自のPOSマシンの範囲を拡大するために商業銀行の中で、労働者の利点を使用してインストールのPOSマシンやクレジットカードのボリュームの設置の検討プロセスとPOSマシンの数を簡単にするために商人のためのアクセスのしきい??値を減らしているフック。タスクとドライバーの利益の圧力の下で、いくつかの銀行の従業員が顧客のビジネス·スペースのPOSマシン、オペレーティング能力、そのようなレビューの信憑性の欠如などの信用をインストールするには、前提条件と要件を無視して、リスクの予防を忘れて。これは、POSマシンの現金、マネーロンダリングのための隠された危険性を残して、インストールされている銀行間のクレジットカード発行会社とのPOSマシンの無秩序な競争の直接的な結果です。
現金管理を強化するためのマネーロンダリングの犯罪を効果的に防止することは、POSマシンは、私はお勧めは、次のタスクに焦点を当てるべきである：
慎重な操作であるため、商業銀行。一方では、ヘアピンリンク信用調査と顔実行管理を確立し、強化するためのビジネス哲学の両方に適切なパフォーマンス·インセンティブや拘束メカニズム、質と量、利益とリスクを確立するためにクレジットカードの顧客から開始されて、キャッシュアウトのリスクを防止するために、他の手は、商人の管理を強化するために、様々なPOSマシンはユニットを敷設し、潜在的なリスクや脆弱性を排除するための措置のインストールを改善するための内部統制管理の仕組みを改善するための機関を取得する。商人厳格な実名監査および ＰＯＳマシン現金、マネーロンダリングの使用を防止するために、ソースからは、POSマシンセットの本当の目的を確認するためにサイト調査。
厳密に利害関係者の管理責任を実装しています。一方では、カード発行銀行行動の厳格な監督、金融機関を買収。当事者の権利と義務のバランスを促進するための健全な与信管理と評価の仕組みを確立するためにクレジットカードの不良債権の査定を強化する;民事責任、カード会員のクレジットカード現金の手、明確な役割を果たします。現金カード会員は、消費目的やクレジットカード取引のためではありません、実際には、民事責任を負わなければならないカード発行銀行の信用クリアによって署名された契約違反の違反となり、法律の行動はすべき。
違法な現金を戦うための共同の力の形成。まず、クレジットカードの現金コストと難易度を増加させると、POSマシンの技術改造を促進し、追跡するために、技術を高めるために、銀行は積極的に情報共有を促進するために、信用調査システムを改善し、カップが疑わ提出するリアルタイムの早期警戒システムを、そのリスクを改善するために強化促す現金取引。第二に、金融取引のあらゆる側面ことを確認する "デューデリジェンスガード"の両方、クレジットカード事業に参加する社会の調節機構、包括的かつ効果的に確立するために、違法な現金行動を取り締まるため、法の支配に基づくべきである主に当事者のバランスのとれた権利と義務を与える。
規制基準オフサイト顧客行動。アンチ·マネーロンダリングオフサイトの監督に含まれており、定期的にPOSマシンを費やしクレジットカードにかなりの量の頻繁な出現に提出し、マネーロンダリング防止疑わしいと大きなキャッシュ·マネジメント·情報分析異常な資金と組み合わせることで、拡大するとPOSマシンの動作する??中央銀行お客さま。商業銀行は、このようなストップ支払い、償還請求対策とタイムリーな報告として詐欺の現金、顧客、の存在を確認するために、異常な取引のお客様に本物の答礼訪問を強化する。http://pos-navi.jp/